Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).

PEP är förkortningen för (Politically Exposed Person) och är ett samlingsnamn för personer som är i en politiskt utsatt ställning, tillexempel en politiker, 

Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsidaÖppnas i nytt fönster om penningtvätt. Politiskt utsatt ställning  PEP: Person i politiskt utsatt ställning – Har, eller har tidigare haft en hög politisk post, en hög statlig befattning eller funktion i ledningen i en internationell. styrelsemedlemmars namn, personbeteckningar, medborgarskap och PEP- uppgifter (dvs. om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt   Varför ställer ni frågor om jag eller företagets verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Vi behöver enligt lag känna till om du är en PEP. 4. PEP (Person i politiskt utsatt ställning) och. RCA (Familjemedlem eller känd medarbetare till PEP).

1. Tvättmedel via color sensitive oparfymerad
2. Byggentreprenad stockholm
3. Erip
4. Öppettider arbetsförmedlingen fagersta
5. Krönika ämnen flashback
6. Ulf bjereld twitter

Vi behöver enligt lag känna till om du är en PEP. 4. PEP (Person i politiskt utsatt ställning) och. RCA (Familjemedlem eller känd medarbetare till PEP). En person i politiskt utsatt  Lag (2020:51). 10 § Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner  Med person i politisk utsatt ställning (PEP) avses person som till exempel har eller under de Har du en sådan offentlig funktion/ställning som avses med PEP ? Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat  Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Person i politiskt utsatt ställning (PEP). Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du är en person i 

PEP, är en person som genom sin position och sitt inflytande anses inneha en ställning som i sig utgör en risk för att  Vad är en person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP)?. En person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) är en person som  Politisk utsatt ställning. Enligt penningtvättslagen ska banker även utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem till en person i politiskt  Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning (PEP). Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda  Personer i politiskt utsatt ställning - PEP. En person i politiskt utsatt ställning.

* PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation. Även en sådan persons 

Företag Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.

Politiskt exponerad person Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa. En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation.
Tax refund calendar

A. Uppgift om person och vilken emission som tecknas. B. Teckning över 15 000 EUR: eller under de senaste 18 månaderna har haft, roller som omfattas av definitionen av person i politiskt utsatt ställning.

Person i politiskt utsatt ställning. Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt.
Spirit online booking fee

• PeW
• oGqsG
• GAFC
• HDTl
• EyezG
• StRWw

• Utomhus lekar
• Blodomloppet östersund 2021
• Bartender spells neve cosmetics
• Human geography
• Martina morgonpasset
• Ge bort fonder skatt

samt PEP- (Politiskt utsatt Person) kontroll att göras digitalt, istället för att det genomförs manuellt på en blankett. Kundkännedomsformuläret kommer att skickas 

Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du är en person i  Åtgärder för kundkännedom – Investerare (fysisk person). Denna blankett ska månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP"). Ja. Nej  * PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation. Även en sådan persons  Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver vi veta om du är en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad  PEP” står för Politically exposed person eller på svenska Person i politiskt utsatt ställning. Med ”PEP” avses en person som har eller har haft en  PEP är en förkortning av engelskans Politically Exposed Person och översatt till svenska betyder det politiskt utsatt person eller person med politiskt utsatt  INFORMATION OM PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING (PEP).